Vzor - Zápis z jednání představenstva akciové společnosti o volbě předsedy představenstva Garance

5.1.7.1

Vzor – Zápis z jednání představenstva akciové společnosti o volbě předsedy představenstva

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Firma a sídlo Společnosti: ................(název), se sídlem ....................

Místo konání: sídlo Společnosti

Datum konání: ......................

Doba konání: od ........ do .........

Přítomní členové představenstva

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

• ..................... (jméno, příjmení), dat. nar. .............., bytem ............

1. Zahájení jednání představenstva

Jednání představenstva zahájil pan....., který přivítal přítomné a konstatoval, že se na dnešní jednání dostavili všichni členové představenstva Společnosti, proto je představenstvo usnášeníschopné (§ 156 OZ ve spojení se stanovami Společnosti). Všichni členové představenstva se zapsali do seznamu přítomných, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Podle § 440 odst. 1 ZOK představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů (aktuální stanovy Společnosti neobsahují odchylnou úpravu), přičemž každý člen představenstva má 1 hlas.

Programem dnešního jednání je volba předsedy představenstva Společnosti (§ 44 odst. 3 ZOK ve spojení se stanovami Společnosti).

2. Volba předsedajícího a zapisovatele

Následně bylo přistoupeno k hlasování o volbě předsedajícího a zapisovatele (§ 440 odst. 2 ZOK).

Pan .... přečetl navrhované rozhodnutí představenstva č. 1:

Představenstvo Společnosti volí v souladu s ust. § 440 odst. 2 ZOK:

• předsedajícím dnešního jednání pana .......... a

• zapisovatelem pana ............

Následně bylo přistoupeno k hlasování o rozhodnutí č. 1. O rozhodnutí hlasovaly 3 hlasy, z toho:

PRO: 3 hlasy

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Pan ..... konstatoval, že představenstvo přijalo rozhodnutí č. 1 jednomyslně.

3. Volba předsedy představenstva

Zvolený předsedající se ujal slova a přistoupil k dalšímu bodu programu, tj. k volbě předsedy představenstva. Představenstvo Společnosti je tříčlenné a tvoři kolektivní orgán, přičemž podle § 44 odst. 3 ZOK volí kolektivní orgán svého předsedu (aktuální stanovy Společnosti nestanoví odchylnou úpravu).

Funkce dosavadního předsedy představenstva pana ........zanikla dne ....., neboť pan ...... byl odvolán z funkce člena představenstva valnou hromadou Společnosti (a tím zanikla i jeho funkce předsedy představenstva). Na uvolněné místo člena představenstva byl zvolen pan...... Z uvedených důvodů je proto nutné zvolit nového předsedu představenstva. Na funkci byl navržen pan .........

Předsedající jednání představenstva přečetl…