5.2.7.10 Vzor – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady valnou hromadou akciové společnosti ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 ZOK
Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová
Zápis ze zasedání valné hromady
společnosti ……………..(název), IČO ………………….., se sídlem …………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl B, vložka ……….
(dále jen „Společnost”)
Firma a sídlo Společnosti: …………….(název), se sídlem ………………..
Místo konání valné hromady: sídlo Společnosti
Datum konání valné hromady: ………………….
Doba konání valné hromady: od …….. do ………
Přítomní:
A. Akcionáři
-
………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………
-
………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………
(pozn. v případě akcionáře právnické osoby se uvádí název, IČO a sídlo)
B. Členové představenstva
-
………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………
-
………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………
-
………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………
C. Členové dozorčí rady
-
………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………
-
………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………
-
………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………
1. Zahájení valné hromady
Předseda představenstva Společnosti pan ………. ve …….. hod zahájil valnou hromadu Společnosti, přivítal přítomné a uvedl, že bude řídit valnou hromadu až do chvíle, než se tohoto úkolu ujme akcionáři zvolený předseda valné hromady.
Následně konstatoval, že na valnou hromadu se dostavili a jsou přítomní následující akcionáři, kteří se podepsali do listiny přítomných:
-
………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………, vlastnící ….. ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ………. Kč, disponující ….. hlasy na valné hromadě, ………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………, vlastnící ….. ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ………. Kč, disponující ….. hlasy na valné hromadě.
Předseda představenstva shrnul, že se na valnou hromadu Společnosti dostavili všichni akcionáři Společnosti a že dle aktuálních stanov Společnosti a zákona o obchodních korporacích (§ 412 odst. 1 ZOK) je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. Nebyl podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv.
Všichni přítomní akcionáři prohlásili, že se v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady a nemají námitky proti předloženému programu valné hromady, kterým je:
1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana/paní …………., nar. ………., bytem…………. ze dne ………
4. Závěr
2. Volba orgánů valné hromady
Předseda představenstva následně přistoupil ke druhému bodu pořadu jednání, tedy k volbě orgánů valné hromady dle ust. § 422 ZOK, tedy volbě předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
Předseda představenstva přečetl navrhované usnesení valné hromady č. 1:
Valná hromada Společnosti volí:
i. předsedou dnešní valné hromady pana/paní………….
ii. zapisovatelem pana/paní ………….
iii. ověřovatelem zápisu pana/paní…………
iv. osobou pověřenou sčítáním hlasů pana/paní …………….
Předseda představenstva Společnosti se následně dotázal přítomných, zda jsou k navrhovanému usnesení č. 1 valné hromady nějaké návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení nebo protesty. K navrhovanému usnesení č. 1 valné hromady nebyly uplatněny žádné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení ani protesty.
Předseda představenstva konstatoval, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, k přijetí usnesení valné hromady č. 1 je zapotřebí většina hlasů přítomných akcionářů (§ 415 ZOK) a přistoupil k hlasování.
O usnesení valné hromady č. 1 hlasovali akcionáři mající …….. hlasů, z toho:
PRO: ……. hlasů
PROTI: 0 hlasů
ZDRŽELO SE: 0 hlasů
Předseda představenstva Společnosti konstatoval, že valná hromada přijala usnesení valné hromady č. 1 jednomyslně.
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce
Předseda valné hromady se ujal slova a přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana/paní …………., nar. ………., bytem………….
Shrnul, že:
1. dne ……….. byl/a do funkce člena dozorčí rady Společnosti zvolen/a s účinností od …… pan/paní ……..,
2. dne ………… byla mezi Společností a tímto členem dozorčí rady uzavřena smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady podle § 59 a násl. ZOK, konstatoval její obsah a předložil ji akcionářům k nahlédnutí, přičemž tato smlouva tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu,
3. podle § 59 odst. 2 ZOK se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti, přičemž bez tohoto schválení nenabude smlouva účinnost a schválená smlouva je účinná ode dne jejího uzavření, nebo ode dne vzniku funkce, podle toho, který z těchto dnů nastal později (nerozhodl-li nejvyšší orgán společnosti jinak).
Předseda valné hromady přečetl navrhované usnesení valné hromady č. 2:
Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou dne …….. mezi Společností a členem dozorčí rady, panem/paní ……………, dat. nar. ………., bytem …………, jejíž kopie tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
Předseda valné hromady se následně dotázal přítomných, zda jsou k navrhovanému usnesení č. 2 valné hromady nějaké návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení nebo protesty. K navrhovanému usnesení č. 2 valné hromady nebyly uplatněny žádné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení ani protesty.
Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada…
